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Sábado, 29 de noviembre de 2014

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Consejo Administración y Comisiones

CE Comisión Ejecutiva P Presidente
CAC Comisión Auditora y Control VS Vicesecretario
CNR Comisión de Nombramientos y Retribuciones S Secretario
CRSC Comisión de Responsabilidad Social Corporativa

 

Consejo de Administración Fecha Nombramiento Comisión  
Presidente:      
  Salvador Alemany Mas 21/07/1998 Otros externos
CE
CRSC
P
P
Licenciado en Ciencias Económicas
Presidente de Abertis Infraestructuras, S.A. y de la Fundación Abertis.
Vicepresidentes:    
Isidre Fainé Casas 04/09/1979 Dominical (1)
CE
 
Nacido en Manresa (Barcelona), el 10 de julio de 1942.
Doctor en Ciencias Económicas. Diplomado en Alta Dirección por IESE. ISMP en “Business Administration” por la Universidad de Harvard. Analista Financiero y Académico Numerario de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras.
Es Presidente de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (“la Caixa”), de Caixabank, S.A., de Criteria Caixaholding, S.A.; Vicepresidente 1º de Abertis Infraestructuras, S.A. y de AGBAR, Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.; y Vicepresidente 1º de Repsol, S.A. Asimismo, es Consejero de Banco Português de Investimento, S.A. (BPI) y Consejero no ejecutivo de “The Bank of East Asia”. Es también Presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros y Vicepresidente de European Savings Bank Group (ESBG) y del World Savings Bank Institute (WSBI).
Ha desarrollado su actividad profesional en empresas de diversos sectores y en distintas entidades bancarias durante más de 40 años. Entre ellas: Banco Atlántico (1964), Banco de Asunción –Paraguay- (1969), Banco Riva y García (1973), Banca Jover (1974), Banco Unión, S.A. (1978).
Obrascon Huarte Lain, S.A. representada por:
Juan Miguel Villar Mir
12/12/2012 Dominical
CE
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Licenciado en Derecho. Presidente de Obrascón Huarte Lain, S.A. (OHL)
G3T, S.L. representada por Carmen Godia 29/11/2005 Dominical (3)
CE
CNR
 
Ex-Consejero de Iberpistas, S.A.C.E.
Théâtre Directorship Services Alpha, S.A.R.L. representado por:
Javier de Jaime Guijarro
25/10/2010 Dominical (2)
CE
CNR
 
Socio Director, se incorporó a CVC en 1997 después de haber trabajado para 3i Plc en Madrid durante cinco años y en Londres durante dos años. Es miembro del Comité de Inversiones Europeo. Javier se graduó en Derecho por la Universidad de ICADE en Madrid y tiene un MBA en la Universidad de Houston, Texas.
Consejero Delegado:
  Francisco Reynés Massanet 26/05/2009 Ejecutivo
CE
 
Ingeniero industrial.
Administrador en sociedades del grupo Abertis.
Vocales
  Marcelino Armenter Vidal 18/09/2007 Dominical (1)
CE
CAC
 
Licenciado en Ciencias Empresariales. Máster en Administración y Dirección de Empresas. Actualmente es Director General de Criteria CaixaHolding y Director General Adjunto Ejecutivo de “la Caixa”. Asimismo, desempeña diversos cargos en sociedades directa o indirectamente participadas por “la Caixa”, a título personal o en representación de personas jurídicas del Grupo “la Caixa”.
  Susana Gallardo Torrededia 13/03/2014 Dominical (1)
CRSC
Licenciada en POLITICS AND ECONOMICS (BSc degree) por Oxford Polytechnic, Brookes University – Reino Unido.
“Banking and Finance” en el City of London Polytechnic.
FFI Certificate in Family Business Advising.
Programa de Alta Dirección de Empresa IESE.
Miembro de Consejo de CaixaBank.
Miembro del Consejo de Administración de Landon Grupo Corporativo.
Miembro del Comité Asesor del Family Firm Institute.
Vice-Presidente, Pronovias.
Miembro de Global Advisory Board, Babson College Boston MA.
Miembro del consejo de Goodgrower.
Presidenta Fundación Bienvenido.
Miembro del patronato de la Fundación Aurea.
Miembro del patronato Fundació Hospitalitat Mare de Déu de Lourdes.
  OHL Concesiones, S.A.U, representada por:
Juan Villar-Mir de Fuentes
12/12/2012 Dominical
CNR
 
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Vicepresidente del Grupo Villar Mir, Vicepresidente de Obrascón Huarte Lain, S.A. y Presidente de OHL Concesiones, S.A.
  Carlos Colomer Casellas 24/07/2012 Independiente
CAC
 
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona
Titulado en Administración de Empresas por el IESE (Barcelona)
Presidente de Ahorro Bursátil, S.A. SICAV
Presidente de Inversiones Mobiliarias Urquiola, S.A. SICAV
Presidente de Haugron Holdings, S.L.
Consejero Independiente de Telefónica, S.A.
  Miguel Ángel Gutiérrez Méndez 30/11/2004 Independiente
CAC
P
PAD, IAE – Universidad Austral (Argentina)
Consejero Asesor de Telefónica Latinoamérica
  Mónica López-Monís Gallego 20/03/2013 Independiente
CNR
P
Licenciada en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas
Abogada del Estado
Secretaria General y del Consejo de Bankinter, S.A.
  María Teresa Costa Campi 20/03/2013 Independiente
CNR
CRSC
Doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona.
Catedrática de Economía Aplicada. Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona.
Directora de la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona.
Expresidenta de la Comisión Nacional de la Energía.
  Pablis 21, S.L. represntado por Manuel Torreblanca Ramírez 24/04/2012 Dominical (1)
CRSC
 
Administrador de Barcel Euro Inversiones, S.L. (Inspección Técnica de Vehículos de la Comunidad de Madrid).
Administrador de Rotasol y Zorita Energías Renovables, desarrolladoras y explotadoras de parque fotovoltaicos a nivel nacional.
Administrador de Gopa Consulting, S.L., vehículo inversor de las famílias Torreblanca / Godia con participaciones significativas en distintas áreas (inmobiliaria, energías, financiera).
Vicepresidente de la Fundación Privada Francisco Godia.
Patrono de la Fundación José Manuel Entrecanales.
Patrono de la Fundación Monasterio de Poblet.
  Théâtre Directorship Services Beta, S.A.R.L. representado por:
Santiago Ramírez Larrauri
25/10/2010 Dominical (2)
CRSC
 
Asesor de CVC desde 2004, habiendo trabajado anteriormente como Presidente Ejecutivo de BSN Glasspack, una antigua compañía de la cartera de CVC. Santiago es actualmente CEO de Lecta, una sociedad de la cartera de CVC, y también fue CEO de Mivisa (antigua sociedad de la cartera). Es Ingeniero Industrial por la Universidad de Zaragoza.
  Théâtre Directorship Services Gama, S.A.R.L. representado por:
Jose Antonio Torre de Silva López de Letona
25/10/2010 Dominical (2)
CE
CAC
 
Director Gerente Senior de CVC España. Se incorporó a CVC en el año 2000 procedente de Paribas, donde pasó tres años en el equipo de Finanzas de Adquisición de Madrid. El Sr. Torre de Silva es Ingeniero Industrial por ICAI y MBA por el IESE, Barcelona.
  OHL Emisiones, S.A.U, representada por:
Tomás García Madrid
12/12/2012 Dominical
CE
CAC
 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
Consejero Delegado de Grupo Villar Mir.
           
Secretario no Consejero:
  Miquel Roca Junyent    
CE
S
  José Maria Coronas Guinart    
CE
CNR
VS
S
  Marta Casas Caba     CAC S
           

(1) Criteria CaixaHolding, S.A.U, compañía controlada por “la Caixa”
(2) Trebol Hodings, S.à.r.l.
(3) Inversiones Autopistas, S.L., compañía controlada por Criteria CaixaHolding, S.A.U

Acceso a la CNMV