CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO

Para Abertis, un Buen Gobierno corporativo es un factor necesario para la sostenibilidad y el crecimiento a largo plazo.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

  • Lograr la excelencia en materia de Buen Gobierno
  • Fomentar la Responsabilidad Social Corporativa y las buenas prácticas de Gobierno Corporativo
 
15
Consejeros
 
40%
Mujeres
 
60%
Consejeros independientes
 
53
Recomendaciones cumplidas

MEJORES PRÁCTICAS DE BUEN GOBIERNO

En materia de Gobierno Corporativo, Abertis sigue una política de fomentar la diversidad en el seno de sus órganos de decisión. En los últimos años, la compañía ha aumentado el número de consejeros independientes, y la diversidad de género y de procedencias geográficas y sectoriales en su Consejo de Administración y sus Comisiones.

En 2017, el Consejo de Administración ha aprobado los nombramientos de dos nuevos consejeros: Xavier Brossa Galofré y Antonio Viana- Baptista, en calidad de independientes. Estos nombramientos han contribuido a aumentar el porcentaje de miembros independientes y de perfil internacional en el seno del Consejo.

El Consejo de Administración de Abertis cuenta a 31 de diciembre de 2017 con 9 consejeros independientes, lo que representa el 60% de sus miembros, alineándose así con las mejores prácticas de Gobierno corporativo.

En compromiso con la transparencia, Abertis cumple con la normativa de Buen Gobierno aplicable a las sociedades cotizadas y con la mayor parte de las recomendaciones del Código de Buen Gobierno.

De las 64 recomendaciones (58 aplicables a Abertis), Abertis cumple 53. Además, el Presidente informa en cada reunión de la Junta General de Accionistas sobre el cumplimiento de las recomendaciones, justificando la razón de las que no son seguidas.

Para más información, puede consultarse el Informe Anual de Gobierno Corporativo (IAGC) de Abertis.

ESTRUCTURA DE GOBIERNO CORPORATIVO

El funcionamiento de los órganos de dirección del Grupo se describe con detalle en el IAGC, destacando las funciones del Consejo de Administración como máximo órgano de gobierno de la compañía.

Consejo de administración

Comisión ejecutiva

Comisión de Auditoría y Control

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Comisión de Responsabilidad Social Corporativa

A 31 de diciembre de 2017.

COMISIONES DEL CONSEJO

COMISIÓN EXECUTIVA

Presidente: Salvador Alemany Mas
Miembros: Francisco Reynés Massanet, Marcelino Armenter Vidal, Xavier Brossa Galofré, Carlos Colomer Casellas, María Teresa Cos- ta Campi, Luis Guillermo Fortuño, Juan-José López Burniol, Mónica López-Monís Gallego
Secretario no Consejero: Miquel Roca Junyent
Vicesecretario no Consejero: Josep Maria Coronas Guinart

COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES

Presidenta: Mónica López-Monís Gallego
Miembros: Marcelino Armenter Vidal, María Teresa Costa Campi, Juan-José López Burniol, Marina Serrano González
Secretario no Consejero: Josep Maria Coronas Guinart

COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL

Presidente: Carlos Colomer Casellas
Miembros: Marcelino Armenter Vidal, Xavier Brossa Galofré, Susana Gallardo Torrededia, Antonio Viana-Baptista
Secretaria no Consejera: Marta Casas Caba

COMISIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Presidenta: María Teresa Costa Campi
Miembros: Carlos Colomer Casellas, Luis Guillermo Fortuño, Carmen Godia Bull en representación de G3T, S.L., Sandra Lagumina
Secretarios no Consejeros: Carlos Colomer Casellas, Susana Gallardo Torrededia, Carmen Godia Bull, Sandrine Lagumina


COMITÉ DE DIRECCIÓN DEL GRUPO1

1 A 31 de diciembre de 2017

Vicepresidente - Consejero Delegado

Francisco Reynés Massanet

Secretario General y Director General Corporativo

Josep Maria Coronas Guinart

Director General Financiero

José Aljaro Navarro

Director General Industrial

Josep Lluís Giménez Sevilla

Director de Desarrollo de Negocio

Sebastián Morales Mena

Director de Personas y Organización

Joan Rafel Herrero

Autopistas (España)

Directora General

Anna Bonet Olivart

Sanef (Francia)

Director General

Lluís Deulefou Fuget

Arteris (Brasil)

Consejero Delegado

David Díaz Almazán

VíasChile (Chile)

Gerente General

Luis Miguel de Pablo Ruiz

A4 Holding (Italia)

Presidente Ejecutivo

Carlos del Río Carcaño